本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第六届董事会第二十二次会议在２０１１年２月１６日以电子邮件收回会议告诉后，于２０１１年２月２５日在航都大厦２５１７会议室召开，会议应到董事９人，实到董事９人，董事少吴光权学生宾持了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下：
一、会议以９票同意，０票反对， ０票弃权通过了《公司２０１０年度报告》及摘要；
公司董事会全体成员保证２０１０年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。
二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权通过了《董事会２０１０年度工作报告》；
该议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。
三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权通过了《公司２０１０年度财务决算报告》；
该议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。
四、会议以９票赞成，０票正对，０票弃权通过了《对于公司２０１０年度弊润调配及资本公积金转删股本的议案》；
本公司２０１０年度经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计确认，分开会计报表回属母公司洁利润为人民币９３，９９０，１８２．９３元，公公司会计报表净利润为人民币５１，２０９，０３２．７８ 元。根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，利润分配以母公司会计报表脏利润人民币５１，２０９，０３２．７８ 元为基准，减上年始未分配利润人民币１０５，７６２，４９０．８７元，减去提弃法定公积金人民币５，１２０，９０３．２８ 元，加往本年度派发２００９年度股利人民币２４，９３１，７９９．９０元，可供股东分配的利润为人民币１２６，９１８，８２０．４７ 元。公司２０１０年１２月３１日资本公积金为６４３，３８１，８８４．８８元。
２０１０年度，公司拟以２０１０年１２月３１日总股本 ２８０，５４８，４７９股为基数，向全部股东每１０股派发现金股害人民币１．００元（含税），共计派发明金股利人民币２８，０５４，８４７．９０元；同时，以资本公积金转增股本，每１０股转增４股，共计转增１１２，２１９，３９２股，转增后公司总股本变革为３９２，７６７，８７１股。
公司独立董事均表现同意董事会作出该项预案，以为吻合公司实际发展情况；该预案尚需经公司２０１０年度股东大会审议。
五、会议以３票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于２０１０年度日常关联交易执行情况及２０１１年日常关联交易预计情况的议案》；
该议案得到了公司独立董事的认可，关联董事吴光权先生、由镭先生、旧宏良先生、疾东升先生、汪名川先生、黄怯峰先生需躲避表决，其余３名非关联董事同意该项议案并决议提交公司２０１０年度股东大会审议。
六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于支付２０１０年度审计费用及聘请公司２０１１年度审计机构的议案》；
拟支付中瑞岳华会计师事务所有限公司审计费用６０万元人民币，拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度境内外审计机构，聘期一年。
该议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。
七、会议以 ９票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于申请２０１１年银行总授信额度的议案》；
根据公司２０１１年公司业务拓展规划及财务估算计划，为满意投资、经营资金需要，同时为及时捉住市场变更可能带回的并买机会，公司２０１１年拟在相关银行采取担保贷款、子公司贷款、典质等多种方法申请融资授信额度不超过１２亿元。在此额度范围内，由董事会根据须要同意并受权经营层办理。
该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。
八、会议以 ９票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于申请２０１１年对亨吉祥公司担保额度的议案》；
深圳市亨吉利世界名表核心有限公司为公司全资子公司。根据公司２０１１年对亨吉利公司业务拓展方案及财务预算，为即于应答市场变化，抓住发展机遇，及时谦足名表投资、经营资金需供，同时参照《公司章程》的规定，公司２０１１年拟为亨吉利公司在相关银行采用担保贷款方式申请融资授信额度不超过２亿元，该额度包括在２０１１年公司申请的银行总授信额度１２亿元之内。在此额度范围内，由董事会根据需要批准并授权经营层办理。
该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。
九、会议以 ９票同意，０票反对，０票弃权通过了《审计委员会履职暨２０１０年度会计师事务所审计工作的总结报告》；
十、会议以 ９票同意，０票反对，０票弃权通过了《独立董事２０１０年度述职报告》；
该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。
十一、会议以 ９票同意，０票反对，０票弃权通过了《内部控制自我评价报告》；
公司独破董事领表了独坐看法：公司树立了较替完美的内部节制系统，合乎国度无关法律、言政法规跟部分规章的请求，内控轨制存在正当性、公道性战无效性。公司的法己管理、出产经营、疑息表露和沉小事项等活静严厉依照公司各项内控造度的划定入止，并且经营活动各环节否能存在的内内部危险失去了分理掌握，公司各项运动的预约目的基础名5bcc6564f4bdc88383aaccomplishmentc04c3db14。因而，私司的内部控制非无效的。公司错内部控制的自我评估呈文实在主观天反应了纲前公司内部控制体解修设、内控制度履行和监视的理论情形。
十二、会议以 ９票同意，０票反对，０票弃权通过了《企业社会责任报告》；
十三、会议以 ９票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于鉴定２０１０年度高管薪酬的议案》；
十四、会议以 ９票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于成立飞亚达销售公司的议案》；
十五、会议以 ９票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于对亨凶利公司增资的议案》,卷帘窗 慈悲名我被举报婚内与4名母性来往(图)；
深圳市亨吉利世界名表中口有限公司为公司全资子公司，是一家在国内领有１８０余家名表连锁店的知名名表零售企业。亨吉利公司成立于１９９７年，现注册资金为人民币３０，０００万元。截止到２０１０年顶，亨吉利公司总资产已达到１１８，４２３万元，该年销售收入为１４５，８３１万元，实现税后净利润６，０５２万元，资产负债率到达了６７．１４％。跟着亨吉利公司经营范围的敏捷扩展，现有的自有资金显明不足，目前的注册资金已不能满足公司正常的经营需要。按照公司的发展和详和实际需要，董事会同意公司增添对亨吉利公司的注册资金，便由现在的人民币３０，０００万元增长到人民币６０，０００万元。
当议案需提接公司２０１０年度股东大会审议。
十六、会议以９票同意，０票反对， ０票弃权通过了《关于公司２０１０年度募集资金存放与使用专项报告》；
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将 ２０１０ 年度募集资金存置与使用情况进行了专项阐明，并出具了《关于公司２０１０年度募集资金存放与使用专项报告》，公司２０１０年度审计机构中瑞岳华会计师事务所出具了标准的无保留心见的鉴证报告。
该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。
公司２０１０年度股东大会日期另行通知。
特此公告
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一一年三月一日
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于２０１１年２月１６日以电子邮件方式投递各监事，于２０１１年２月２５日在航都大厦２５１７会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人，监事会主席隋涌先生主持了会议，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《监事会２０１０年度农息报告》；
２０１０年度，公司监事会充足行使国家有关法规和公司章程所赋予的权利，对公司依法运作、高等管理人员工作等事项进行了持续有效的监督，现就下列事项发表独立意睹：
１．报告期内公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司各项决策程序合法、规范；公司股东大会、董事会的召开、决策程序合法有效；公司董事会工作认真负责，公司的决策科学合理，内部控制制度健全并得以切实执行；公司董事、经理及其他高级管理人员能尽职尽责，认真执行股东大会和董事会决议，在执行公司职务时无违反有关法律、法规、公司章程行为，无损害公司利益和股东权益情况；公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门结合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会公告［２０１０］３７号、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设及执行现状；
２．经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计后出具的尺度无保存意见财务审计报告，真实客观地反映了公司２０１０年度的实际财务状况和经营成因；
３． 报告期内公司承动非公开发行Ａ股股票方案，计划于２０１０年４月１２日经公司第六届董事会第八次会议审议通过，于２０１０年６月１１日获取国务院国有资产管理监督委员会《关于深圳市飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行股票有关答题的批复》，于２０１０年６月２３日经公司２００９年年度股东大会审议通过，于２０１０年１１月２９日取得中国证监会《关于核准深圳市飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监允许［２０１０］１７０３号）。公司本次非公开发行新增股份３１，２３０，４８０股，募集资金总额４９９，９９９，９８４．８０元，已于２０１０年１２月１４日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理结束本次发行新增Ａ股股份登记托管及股份限售手续。本次发行发行对象均以现金认购，不波及资产过户及债权转移情况。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将 ２０１０ 年度募集资金存放与使用情况进行了专项解释，公司２０１０年度审计机构中瑞岳华会计师事务所出具了标准的无保留意见的鉴证报告，我们同意董事会出具的《关于公司２０１０年度募集资金存放与使用专项报告》；
４．公司支购资产交易价格按照市场化，公开、公平、公正的原则进行，无发生内情交易、损害股东权益或制成公司资产散失的行为；
５．公司发生的关联交易交易公平，价格合理，独立董事均发表了独立意见，关联董事采用了回躲表决办法，没有任何损害部分股东权益或造成公司资产源得的景象。
二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１０年度报告》及摘要，独立审核意见如下：
根据《证券法》第６８条等有关规定，对董事会编制的《公司２０１０年度报告》及戴要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
１、公司２０１０年度报告的编制和审议程序相符法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；
２、上述定期报告的内容和格局符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面伪实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
３、在监事会提出本意见前，未发现参加上述按期报告编制和审议的人员有违背窃密规定的行动；
４、果此，咱们保证公司２０１０年年度报告所披含的信息内容真实、精确、完整，没有虚假记载、误导性鲜述或重大遗漏。
三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１０年度日常关联交易执行情况及２０１１年日常关联交易预计情况的议案》；
四、会议以３票批准，０票拥护，０票弃权审议通功了婆司《内部把持从尔评估讲演》；
报告期内公司已建立了较为完擅的内部控制制度，公司各项决议程序合法、标准；公司股东大会、董事会的召开、决策程序合法有效；公司董事会工作认实背责，公司的决策迷信折理，内部控制制度健全并失以切实执行；公司董事、经理及其余高级管理人员能渎职尽责，当真执行股东大会和董事会决议，在执行公司职务时无奉反有关法律、法规、公司章程行为，有损害公司利益和股东权利情况；
公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会公告［２０１０］３７号、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设及执行现状。
五、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于支付２０１０年度审计费用及聘免公司２０１１年度审计机构的议案》；
六、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１１年对亨吉利公司担保额度申请的议案》；
七、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
八、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１０年度募集资金存放与使用专项报告》。
特此公告
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
监 事 会
二○一一年三月一日
证券代码：００００２６ ２０００２６ 证券繁称：飞亚达Ａ飞亚达Ｂ 公告编号：２０１１－００８
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
关于２０１０年度日常关联交易执行情况
及２０１１年日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规矩》等有关规定，当初总结公司２０１０年度日常关联交易的执行情况及实际产生情况的基础上，对２０１１年可能与关联方发生的同类日常关联交易情况预计如下：
一、２０１０年日常关联交易执行情况
注：２０１０年飞亚达公司通过关联人天虹商场代销的商品启票结算金额为４３３０．３７万元，为此领取的商场专柜销售用度、佣金为１１９６．９１万元。
上述关联交易在２０１０年度真际执行情况根本契合预计情况。本公司２０１０年度日常关联交易是在同等互利的基本下按照市场交易本则进行的，不损益公司及其股东利损，对公司２０１０年以及将来财务状况、经营结果不存在伤害影响，也已影响本公司的独立性。
二、预计２０１１年日常关联交易的基本情况
三、关联方先容和关联关系
（一）深圳市中航物业管理有限公司
１．法定代表我：石侧林
２．注册地址：深圳市福田区振华路１６３号飞亚达大厦八、九楼
３．注册资本：５０００万元
４．经营规模：物业管理、房地产租赁；房地产售前服务、市政工程治理、绿化工程、环境卫57e6a51eaeb45e765d8baugmente479ed69、生涯网点的管理和服务；空调、火电、机电设备的危装、维建、颐养；屋宇卸修、培修；企事业复位的先懒服务和管理；会议、礼节的谋划和征询。
５．与本公司的关联关系：中航物业是本公司实际控制人中国航空技术深圳有限公司的间接控股子公司，为本公司的关联法人。
６．中航物业依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
７．预计２０１１年与该关联人进行的日常关联交易总额不超过６５０万元。
（二）天虹商场股份有限公司
１．法定代表人：吴光权
２．注册地址：深圳市福田区福中一路１０１６号地铁大厦２０－２４层
３．注册资本：４００１０万元
４． 经营范围：日用百货、纺织品、服装、食品、食盐、饮料、保健食物、工副产品、家用电器和电子产品、文明、体育用品及器材、筑材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美术品等商品的批发、零售及相关配套服务；酒类的批发和零售；烟草制品零售；金银珠宝首饰零售；国内幅员书、报刊、音像制品的零售；泊车场的机动车辆停拿业务；以特许经营方式从事商业活动；自有物业出租。
５．与本公司的关联关系：天虹商场是本公司实际控制人中国航空技术深圳有限公司公司的控股子公司，为本公司的关联法人。
６．天虹商场依法存绝且经营失常，财务状况良佳，具备良坏的履约能力。
７．预计２０１１年通过该关联人代销的商品开票结算金额不超过８０００万元，为此收付的佣金及省用、送舍的房钱总额不超过２５００万元。
（三）中航地产股份有限公司
１．法定代表人：恩慎满
２．注册地址：深圳市福田区振华路１６３号飞亚达大厦六楼
３．注册资本：２２２３２．０５万元
４． 经营范围：房地产开发、经营；从事各类投资，创办商场、宾馆服务配套设施；国内商业、物资供销业；自有物业管理、经营、举办各种产品展销、发展科技交换活动、举行科技教术交淌会议；劳务召还。
５．与本公司的关联关联：中航地产是本公司虚际控制人中国航空技术深圳无限公司的直接控股子公司，为本公司的关联法人。
６． 中航地产依法存续且经营邪常，财务状况良糟，具备良好的履约能力。
７．预计２０１１年与该关联人进行的日常关联交易金额不超过３００万元。
（四）深圳中航地产发展有限公司
１．法定代表人：石正林
２．注册地址：深圳市祸田区振华路１６３号飞亚达大厦六楼
３．注册资本：１５０００万元
４． 经营范围：合法取得土地使用权范围内的房地产经营、开发；物业管理，专业设备的销售、房地产租赁。
５．与本公司的关联关系：中航地产发展是本公司实际控制人中国航空技术深圳有限公司的间接控股子公司，为本公司的关联法人。
６． 中航地产发展依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
７．预计２０１１年与该关联人进行的日常关联交易金额不超过１００万元。
（五）深圳中航城发展有限公司
１．法定代表人：仇慎谦
２．注册地址：深圳市福田区振华路飞亚达大厦五楼
３．注册资本：２００００万元
４． 经营范围：获得洋地应用权范围内的房地产经营，修筑用电器、工程凉热器材、电工材料的零售批发业务，建造资料、装潢材料、修建陶瓷的整售。
５．与本公司的关联关系：中航城发展是本公司实际控制人中国航空技术深圳有限公司的控股子公司，为本公司的关联法人。
６． 中航城发展依法存续且经营倒常，财务状况良美，具备良赖的履约能力。
７．预计２０１１年与该关联人进行的日常关联交易金额不超过１００万元。
（六）深圳迈威有线电视器材有限公司
１．法定代表人：金诗玮
２．注册地址：深圳市南山区高新南一路飞亚达科技大厦１３０５
３．注册资本：２０００万元
４． 经营范畴：师产经营“有线电视体系”所露的接受、调制、搁大、总配和检测等元器件，装备及其装置、调试。主事货物、技巧进进口。
５．与本公司的关联关系：迈威公司是本公司控股股东深圳中航集团股份有限公司的控股子公司，为本公司的关联法人。
６． 迈威公司依法存断且经营畸形，财务状态良恶，具备良歹的履约才能,遮阳篷。
７．预计２０１１年取该关系人进行的日常闭联交难金额不超过５０万元。
（七）中航证券有限公司
１．法定代表人：杜航
２．注册地址：南昌市抚河北路２９１号
３．注册资本：１３２５８７．５８万元
４． 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务参谋；证券承销与保荐；证券自营：证券资产管理；证券投资基金代销。
５．与本公司的关联关系：中航证券公司为中航工业集团公司的控股子公司，为本公司的关联法人。
６．该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
７．预计２０１１年与该关联人进行的日常关联交易金额不超过１００万元。
（八）深圳中航集团股份有限公司
１、法定代表人：吴光权
２．注册地址：深圳市福田区深南路中航大区航皆大厦２５层
３．注册资本：６７３３６．７１万元
４． 经营范围：投资创办实业；海内贸易、物质供销业。
５．与本公司的关联关系：是本公司控股股东。
６．该公司依法存续且经营正常，财务状况良好。
７．预计２０１１年与该关联人进行的日常关联交易金额不超过２５０万元。
（九）深圳格兰云天酒店管理有限公司
１、法定代表人：石副林
２．注册地址：深圳市福田区深南中路华富路心航空大厦１栋２７层０７－１２号
３．注册资标：２００００万元。
４． 经营范围：酒店管理的咨询、策划；投资废办实业；物业管理；酒店管理软件的开发。
５．与本公司的关联关系：是本公司控股股东深圳中航集团股份有限公司的间交控股子公司，为本公司的关联法人。
６．该公司依法存续且经营正常，财务状况良好。
７．预计２０１１年与该关联人进行的日常关联交易金额不超过４００万元。
（十）中国航空技术国际控股有限公司
１、法定代表人：吴光权
２．注册地址：北京市向阳区北辰东路１８号
３．注册资本：７４２２００万元
４． 经营范围：对内差遣实施驻里工程所需的劳务职员；甲苯、丙酮、甲基乙基酮、哌啶、乙醚、高锰酸钾、三氯甲烷、硫酸、盐酸、醋酸酐、易焚液体、易燃固体、天然和逢湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、腐化品的销售；灵活车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、货物运赢保夷。 个别经营项目：进出口业务；仓储；工业、酒店、物业、房地产谢发的投资与管理；故能源设备的开发、销售维修；展览；与上述业务有关的技术转争、技术服务。。
５．与本公司的关联关系：是本公司实际控制人中国航空技术深圳有限公司的母公司，为本公司的关联法人。
６．该公司依法存续且经营反常，财务状况良孬。
７．预计２０１１年与该关联人进行的日常关联交易金额不超过３０００万元。
（十一）中航工业集团公司
１．法定代表人：林右叫
２．注册地址：北京市旭日区建国路１２８号
３．注册资本：６４０ 亿元
４．经营范围：航空业务、是航空民品和三产服务业。
５．与本公司的关联关系：中航工业集团公司是本公司实际控制人中国航空技术深圳有限公司的终极控制人。
６． 中航工业集团依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
７．预计２０１１ 年与该关联人及其控制公司交易金额不超过５０００万元。
（十二）深南电路有限公司
１．法定代表人：由镭
２．注册地址：深圳市南山区侨城东路９９号
３．注册资本：１３９８０ 万元
４．经营范围：印刷电路板；制作、添工、销售化工分搭仪器及产业自动化仪器仪表设备，微电子及元器件，办公主动化、光电技术设备，盘算机及硬件，高档家用电器；自营进入口业务；照相制版；电镀；普通货运；电子装联、模块模组封装产品的死产、销售；通信科技产品、通讯设备的生产、销售。
５．与本公司的关联关系：深南电路有限公司是本公司控股股东深圳中航集团股份有限公司的控股子公司，为本公司的关联法人。
６． 深南电路有限公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
７．预计２０１１年向该关联人提供逸务金额不超过１０００万元。
四、定价政策和定价依据
公司委托物业管理、房屋租赁、委托销售商品、销售商品、提供劳务等圆点的交易定价政策和依据是以市场化为原则，单方在参考市场公道价格的情况下断定协定价钱，并根据公正、公平的原则签署离同。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
１．本公司的飞亚达大厦、飞亚达科技大厦委托中航物业提供物业管理，无利于促进业余化管理，提高物业管理程度，保障和进步本公司物业租赁支出。同时本公司根据市场化准则向中航地产、中航地产倒退、中航城、迈威公司、中航物业、中航证券提求物业没租服务。预计此种关联交易２０１１年内仍将连续。
２． 利公司通过天虹商场专柜销售腕表，地虹商场已在浅圳、厦门、北昌、南京等小43454537dac39asleep531582aac4c25d2市设无数十野商场，２０１１年将在齐邦持续扩大，本公司销售博柜亦将共步跟进。因为天虹商场的西高级市场定位和良差的名誉，异时可能为原公司争夺上风专柜供给前提，天虹商场未败为公司表业销卖的优良渠讲，不利于增进公司销售的晋升，对公司好处不形成侵害。
３．本公司收买东安王子酒店大厦后，将原王子国内酒店（现更名为天阅酒店）租赁给深圳格兰云天酒店管理公司（原中航酒店管理公司）管理经营，预计此类关联交易２０１１年内仍将持续。
４． 上述关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围。关联交易参照同类服务市场价格确定交易价格，公平合理，对公司利益不会造成损害。
５．上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依附或者被其控制。
特此布告
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一一年三月一日
证券代码：００００２６ ２０００２６ 证券简称：飞亚达Ａ飞亚达Ｂ 公告编号：２０１１－００９
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
关于成立飞亚达销售有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
１、为清楚业务管理结构，松抓市场机遇，加强钟表业零售渠道的战略布局，以促进自有品牌快捷发展，迅快扩大表业业务规模，提高规模效益和增强抗风险能力，深圳市飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）决定投资５０００万元设立全资销售子公司以调整现有销售事业部建制。
２、董事会审议议案的表决情况
公司于２０１１年２月２５日召开第六届董事会第二十二次会议，会议以 ９票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于成立飞亚达销售公司的议案》。本次对外投资事项在公司董事会对外投资审批权限内，无需报经公司股东大会批准。
３、本次对外投资事项不构成关联交易。
二、 投资标的基本情况
１、基本情况
公司名称：飞亚达销售有限公司（久定）
注 册 地：深圳
注册资本：人民币５０００万元
股权构造：深圳市飞亚达（团体）股份有限公司之全资子公司
经营范围：钟表及其零配件销售、维修，珠宝、饰品销售。（包括飞亚达表销售、ＪＥＥＰ、ＣＯＳＭＯ品牌代销以及其他品牌代销、手表分销及承包销售。）
２、公司定位及经营
（１）负责“飞亚达”品牌经营和销售管理，确保飞亚达品牌的疾速发展，同时提升品牌的美毁度和市场份额；
（２）拓展国内钟表零售渠道，重点开拓三、四线城市的钟表区承包业务，延缩和弥补亨吉利、亨联达钟表零售渠道，以更好地支持自有品牌发展；
（３）充分利用渠道优势资源，配合自有品牌的销售运营，优先发展飞亚达品牌，其次支持瑞士自主品牌，以及ＪＥＥＰ、ＣＯＳＭＯ等６８站署理的品牌，第三斟酌销售翔集公司代办的其他品牌，第四支持“严密分工品牌”；
（４）在保障自有品牌发展的前提下，逐渐尝试引进和代销其他国内外钟表品牌，与飞亚达集团自有品牌形成互补，辅助飞亚达等自有品牌争与更好的渠道资源；
（５）配合集团钟表业务整合规划，翻新钟表销售业务模式，摸索零合国内中端钟表渠说资源，建设网上销售仄台、对适合的钟表渠路进行股权单干等；
（６）继续开拓海外市场，逐步在海内建立分销渠道，在销售飞亚达表的同时候销其他品牌。
三、成立销售公司的意思
１、加弱自主品牌培育，促进销售份额扩大。销售公司成立后，充分应用资源平台优势，以促进飞亚达表销售和提升市场份额重要目标，同时统筹瑞士高端品牌、时尚品牌等自有品牌，形成内部自有品牌、全体代销品牌、渠道资源的互补支持，促进自有品牌的发展和销售扩大。
２、增强渠道建设，提升表业策略布局，为自有品牌发展提供支撑。销售公司业务将延长拓展中低端手表零售渠道，造成飞亚达集团在国内高、中、矮端钟表零售渠道全方位笼罩。亨吉利、亨联达、销售公司分辨重点拓展国内高中低端腕表销售渠叙，构成三类渠道差别定位、互剜支持、无缝连接的发展局势，加强飞亚达集团在钟表业的竞让劣势以及自有品牌在国内市场的渠谈竞争优势。
３、销售公司有帮于充分发掘现有资源的潜力，富尽表业发展后劲。飞亚达表各地销售分公司管理架构完善，人员全备，各分公司管理人员对赎地商业环境熟习，如能延屈和扩大渠道、品牌开辟职责，将能更好地提升飞亚达品牌与渠道商的会谈能力，并有利于补掘员工工作潜力、提高其工作踊跃性。
４、提升在钟表行业的影响力和地位。销售公司可根据网络需要恰当代销部分国产、日本等手表品牌，一方面以自有品牌和代销品牌的有效互补组合，无力地支持渠道拓展力度，赞助飞亚达表等自有品牌进入更多的优势商业渠道；另一方面有助于提高公司的规模效益和聊判能力，提升飞亚达集团在中国手表行业的影响力和竞争位置。
５、销售公司负责飞亚达表业的运营后，目前销售事业部业务将全体置入销售公司，飞亚达公司总部将专一于战略管理、财务审计、投资融资、物业管理以及服务支持职能，充分施展总部平台优势。
四、备查武件
１、公司第六届董事会第二十二次会议决定；
２、《关于成立飞亚达销售公司的可行性剖析报告》。
特此公告
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
董 事 会
二○逐一年三月一日
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保障公告内容的假实、正确和完全，没有虚伪记录、误导性陈说或重大漏掉。
根据深圳证券交易所宣布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称 “本公司”）董事会编制了截至２０１０年１２月３１日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经本公司第六届董事会第八次会议和２００９年度股东会决议通过本公司非公开发行普通股（Ａ股）的５０００万股。经中国证券监督管理委员会于２０１０年１１月２９日以证监许可［２０１０］１７０３号文《关于核准深圳市飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》及国务院国有资产监督管理委员会于２０１０年６月１１日以［２０１０］４３０号文《关于深圳市飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》批准，核准本公司非公开发行不超过５０００万股的普通股（Ａ股）。
根据《深圳市飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行Ａ股股票之预案》，本次非公开发行以竞价方式肯定发行对象，定价基准日为本公司第六届董事会第八次会议公告日（２０１０年４月１３日），发行价格不低于定价基准日前２０个交易日本公司股票均价的９０％，即１２．４５元／股。发行对象全部以现金认购。本公司股票在董事会决议公告日至发行期间如有派息、迎股、资本公积转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将主要用于下列项目投资：
假如本次实际募集资金相对拟投入募集资金存在不脚，本公司将通过自筹资金补充有余局部。在不转变拟投资项目的条件高，本公司董事会可按照相干规定对上述项目的详细投资实行打算、拟投入募集资金次序和金额进行调剂。本次非公然发行募集资金到位之前，本公司将依据项目进度的实际情况以自筹资金后行投入，并在募集资金到位之后9fb0c02abalienatecf5f9b193a60e28f00fc1以置换。
二、募集资金到位情况
２０１０年１２月９日，本公司实际发到并存入专户的募集资金计人民币４８４，４９９，９８４．８０元，业经中瑞岳华会计师事务所有限公司于２０１０年１２月１０日以中瑞岳华验字［２０１０］第３１８号验资报告验证在案。截至２０１０年１２月１０日起，募集资金的专户贮存情况如上：
三、自有资金预后投入募集资金项目的情况
本公司自２０１０年４月１３日初，截至２０１０年１２月１０日止，本公司以自有资金已预先投入募集资金项目的资金计人民币１６４，７０３，１８６．６５元，业经中瑞岳华会计师事务所以中瑞岳华专审字［２０１０］第２５５６号专项审核报告审核在案。本公司以自有资金预先投入募集资金项目的具体投入暗粗情况如下：
四、募集资金存放和管理情况
２０１０年１２月２９日，本公司第六届董事会第十九次会议决议通过《关于签定三份募集资金三方监管协议的议案》。本公司募集资金的寄存和管理符合《深圳证券交易所客板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定。
本公司对募集资金使用方面，均由使用部门提出资金使用筹划，在董事会授权范围内经次管经理签字后报财务部，由财务经办人审核后，逐级由项目负责人、财务胜责人及总经理签字后予以付款；超过董事会授权范围的支出，除实行上述程序中借需经公司董事会审批。
截至２０１０年１２月３１日止，本公司募集资金存放于银行募集资金专户的储存情况如下：
五、本年度募集资金的实际使用情况
本公司本年度投入金额中计人官币１６４，７０３，１８６．６５元系本公司以自有资金事后投进召募资金项目标资金，其余计国民币２９，０６５，８２２．４６元系２０１０年１２月１０日至２０１０年１２月３１夜期间的募散资金名目的收入。
六、募集资金投资项目实现效益情况
截至２０１０年１２月３１日止，亨吉利名表连锁网络拓展和改革项目投入共计人民币１８７，１３１，５１８．６７元，项目资金共新开１８家门店，１８家新店销售状况良好，实现销售收入计人民币２６，６６１，２５４．７９元，实现毛利计人民币５，５１０，３２７．３７元。
截至２０１０年１２月３１日止，飞亚达表新品上市项目投入计人民币６，６３７，４９０．４４元，先后于４月份利用新机芯推出了凯旋系列、于９月份运用自有专利技术“强化钛”新材料拉出了恒昱系列。其中凯旋系列推出１２款，新恒昱系列推出１０款，产销状况良好，实现销售收入计人民币为１０，５３８，５１４．５４元，实现毛利计人民币６，９９２，６４８．２３元。
七、其他
２０１０年１２月１４日，本公司本次非公合发行人民币一般股股份３１，２３０，４８０股在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司办理登记托管及股份限售手续。
截至２０１０年１２月３１日止，本公司募集资金尚未使用的资金计人民币２９０，７３０，９７５．６９元，存抬银行贷款的募集资金余额计人民币４８４，４３８，０９５．６４元，相差计人民币１９３，７０７，１１９．９５元，相差的起因包含：Ａ、其中计人民币１６４，７０３，１８６．６５元系以自有资金已预先投入募集资金项目的资金，截至２０１０年１２月３１日尚未偿还至本公司自有资金账户；Ｂ、其中计人民币２９，０６５，８２２．４６元系亨吉利名表连锁网络拓展和改造项目于２０１０年１２月１０日至２０１０年１２月３１日期间的募集资金项目的支出，由于募集资金专户于本公司开立，截至２０１０年１２月３１日止，本公司尚未将该等资金划付至深圳市亨吉利世界名表中央有限公司，２０１１年１月２５日，本公司已从募集资金专户支付该等资金；Ｃ、其余计人民币６１，８８９．１６元重要系支付的中介机构的费用与募集资金专户发生的本钱差额。
截至２０１０年１２月３１日行，本公司尚待自募集资金中扣减的发行费用计人民币１，５１４，８５２．５７元。
２０１１年１月４日及１月５日，本公司募集资金专户支付上述的自有资金已预先投入募集资金项目的资金计人民币１６４，７０３，１８６．６５元。
特此公告
深圳市飞亚达（集团） 股份有限公司
董 事 会
二○一一年三月一日